南京音飛儲(chǔ)存設(shè)備(集團(tuán))股份有限公司怎么樣（南京音飛儲(chǔ)存股份有限公司怎么樣）
公司代碼：603066 公司簡稱：音飛儲(chǔ)存第一節(jié) 重要提示1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，南京為全面了解本公司的音飛有限樣南經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，儲(chǔ)存存股投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。設(shè)備司樣
1.2 本公司董事會(huì)、集團(tuán)京音監(jiān)事會(huì)及董事、股份公司監(jiān)事、飛儲(chǔ)份高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的南京真實(shí)性、準(zhǔn)確性、音飛有限樣南完整性，儲(chǔ)存存股不存在虛假記載、設(shè)備司樣誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，集團(tuán)京音并承擔(dān)個(gè)別和連帶的股份公司法律責(zé)任1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.5 董事會(huì)決議通過的飛儲(chǔ)份本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案無第二節(jié) 公司基本情況2.1 公司簡介■2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：元 幣種：人民幣■2.3 前10名股東持股情況表單位: 股■2.4 截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況□適用 √不適用2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的南京債券情況□適用 √不適用第三節(jié) 重要事項(xiàng)公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)
□適用 √不適用證券代碼：603066 證券簡稱：音飛儲(chǔ)存 公告編號(hào)：2025-030南京音飛儲(chǔ)存設(shè)備（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于取消公司監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則及治理制度的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
南京音飛儲(chǔ)存設(shè)備（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月29日召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過《關(guān)于取消公司監(jiān)事會(huì)并修訂及相關(guān)議事規(guī)則的議案》及修訂、制定公司若干治理制度的相關(guān)議案。
現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：一、 取消監(jiān)事會(huì)的情況根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司章程指引》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司將取消設(shè)置監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使。
在公司股東大會(huì)審議通過取消監(jiān)事會(huì)事項(xiàng)前，公司監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)仍將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求繼續(xù)履行職能，維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益公司現(xiàn)任第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)將自股東大會(huì)審議通過取消監(jiān)事會(huì)及修訂《公司章程》事項(xiàng)之日起相應(yīng)解除。
監(jiān)事會(huì)相關(guān)制度相應(yīng)廢止二、 《公司章程》修訂情況為進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，完善公司治理，根據(jù)《上市公司章程指引》《上市公司股東會(huì)規(guī)則》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。
現(xiàn)擬對(duì)《公司章程》修訂的具體內(nèi)容如下：■
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