北京大北農(nóng)集團(tuán)簡(jiǎn)介（北京大北農(nóng)集團(tuán)電話）
登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)證券代碼：002385 證券簡(jiǎn)稱：大北農(nóng) 公告編號(hào)：2025-058北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的北京北農(nóng)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、大北電話完整，農(nóng)集沒(méi)有虛假記載、團(tuán)簡(jiǎn)誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。介北京大集團(tuán)
一、北京北農(nóng)董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十二次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2025年6月20日以電子郵件的大北電話方式發(fā)出，會(huì)議于2025年6月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)+通訊方式召開(kāi)，農(nóng)集本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，團(tuán)簡(jiǎn)實(shí)際出席董事9名，介北京大集團(tuán)其中董事長(zhǎng)邵根伙先生、北京北農(nóng)董事林孫雄先生、大北電話邵麗君女士現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議，農(nóng)集其他董事以通訊方式參加會(huì)議。團(tuán)簡(jiǎn)
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)邵根伙先生主持，介北京大集團(tuán)公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定二、董事會(huì)會(huì)議審議情況經(jīng)本次董事會(huì)有效表決，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《投資者關(guān)系管理制度》表決結(jié)果：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)2、審議通過(guò)《關(guān)于增加2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于增加2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2025-059）。
與本議案相關(guān)聯(lián)的董事邵麗君女士回避表決表決結(jié)果：8票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)本議案提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事一致同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)3、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈互動(dòng)易平臺(tái)信息發(fā)布及回復(fù)內(nèi)部審核制度〉的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《互動(dòng)易平臺(tái)信息發(fā)布及回復(fù)內(nèi)部審核制度》表決結(jié)果：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)4、《關(guān)于制定〈董事、高級(jí)管理人員離職管理制度〉的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高級(jí)管理人員離職管理制度》表決結(jié)果：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)5、《關(guān)于制定〈市值管理制度〉的議案》表決結(jié)果：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。
三、備查文件1、第六屆董事會(huì)第三十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議；2、第六屆董事會(huì)第十一次獨(dú)立董事專門會(huì)議決議特此公告北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)2025年6月27日證券代碼：002385 證券簡(jiǎn)稱：大北農(nóng) 公告編號(hào)：2025-059。
北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于增加2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況。
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“大北農(nóng)”）于2024年12月6日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議、2024年12月24日召開(kāi)2024年第九次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月9日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2024-133）公司于2025年6月26日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十二次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于增加2025年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意增加公司及分子公司與中國(guó)圣牧有機(jī)奶業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)圣牧”）及其分子公司日常關(guān)聯(lián)交易額度不超過(guò)38,932.96萬(wàn)元，增加后合計(jì)不超過(guò)42,292.96萬(wàn)元。
除上述增加預(yù)計(jì)額度外，原2025年其他日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度保持不變本次調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議（二）本次新增預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額單位：萬(wàn)元■二、關(guān)聯(lián)交易對(duì)方基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系（一）基本情況
1.企業(yè)名稱：中國(guó)圣牧有機(jī)奶業(yè)有限公司2.成立日期：2013年12月12日3.注冊(cè)地址：P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
4.主要辦公地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市磴口縣食品工業(yè)園5.注冊(cè)資本：300,000 HKD6.經(jīng)營(yíng)范圍：奶牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)7.最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截至2024年12月31日，中國(guó)圣牧資產(chǎn)總額846,425.20萬(wàn)元，負(fù)債總額428,846.00萬(wàn)元，凈資產(chǎn)417,579.20萬(wàn)元；2024年1-12月，銷售收入312,618.40萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-6,451.50萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)為經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表數(shù)據(jù)）。
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明本公司董事邵麗君女士任中國(guó)圣牧董事，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3規(guī)定，中國(guó)圣牧為本公司的關(guān)聯(lián)方（三）關(guān)聯(lián)人履約能力分析上述關(guān)聯(lián)方不是失信被執(zhí)行人，關(guān)聯(lián)方信譽(yù)良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，具有良好的履約能力。
截至目前相關(guān)合同執(zhí)行情況正常，不存在違約風(fēng)險(xiǎn)三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容（一）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則和定價(jià)依據(jù)根據(jù)公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，本公司關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格或收費(fèi)原則應(yīng)不偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格或收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)考慮本公司及分子公司對(duì)中國(guó)圣牧及其分子公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易時(shí)，與獨(dú)立第三方相比，銷售費(fèi)用或采購(gòu)成本大幅下降等因素。
目前本公司與中國(guó)圣牧及其分子公司關(guān)聯(lián)交易定價(jià)主要以成本加成價(jià)及市場(chǎng)價(jià)相結(jié)合的方法來(lái)定價(jià)未來(lái)，當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境、市場(chǎng)行情等因素發(fā)生較大變化時(shí)，雙方將在公平、公正的原則下對(duì)定價(jià)方法作出合理調(diào)整，具體以雙方協(xié)議約定為準(zhǔn)。
（二）關(guān)聯(lián)交易具體定價(jià)方式■（三）關(guān)聯(lián)交易期限自公司第六屆董事會(huì)第三十二次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)之日起至2025年12月31日止四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響公司及分子公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，且嚴(yán)格遵照平等、自愿、公平的市場(chǎng)原則，按照合理、公平、公正的商業(yè)交易條件進(jìn)行，交易價(jià)格公允合理，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此類關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。
五、獨(dú)立董事專門會(huì)議意見(jiàn)公司2025年擬增加與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，遵循客觀、公正、公平的交易原則，不會(huì)損害上市公司及中小股東的利益上述關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。
獨(dú)立董事一致同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)關(guān)于大北農(nóng)增加2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，中德證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）經(jīng)核查后認(rèn)為：公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已履行了必要的程序，且經(jīng)過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事一致同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為保薦機(jī)構(gòu)對(duì)大北農(nóng)增加2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)異議七、備查文件1.第六屆董事會(huì)第三十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
2.第六屆獨(dú)立董事專門會(huì)議第十一次會(huì)議決議；3.中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司增加2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)特此公告北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司2025年6月27日。
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